
Imagen: ondavasca.com. El Solidario. El método 'Carding' consiste en utilizar información de tarjetas sustraídas para utilizarlas de forma fraudulenta para compras.
Las fuerzas de seguridad han desarticulado en Bilbao una organización criminal que estafó más de 90.000 euros mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias robadas, práctica conocida como ‘carding’.
La operación, denominada ‘Dania’, culminó con la detención de cuatro personas y la investigación de otras siete implicadas en la adquisición ilícita de productos tecnológicos de alta gama, posteriormente enviados a Marruecos.
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El ‘carding‘ es una modalidad de fraude cibernético que implica la obtención y uso ilegal de datos de tarjetas de crédito o débito. Los delincuentes acceden a esta información a través de métodos como el phishing, skimming o comprando datos en la dark web. Una vez obtenidos, realizan compras en línea o físicas sin el consentimiento del titular de la tarjeta.
La organización desmantelada utilizó más de 100 tarjetas bancarias robadas y 13 líneas telefónicas para efectuar las compras fraudulentas. Los productos adquiridos, principalmente dispositivos tecnológicos de alta gama, eran enviados a Marruecos para su posterior comercialización.
La investigación, iniciada en noviembre del año anterior tras una denuncia de una empresa de telefonía en Valencia por transacciones sospechosas, permitió identificar y detener a los miembros de la red en Bilbao y Zalla.
Para protegerse contra el ‘carding’, es fundamental adoptar medidas preventivas:
- Vigilar regularmente los movimientos bancarios para detectar transacciones no autorizadas.
- Utilizar métodos de pago seguros, como intermediarios que añadan una capa adicional de protección.
- Evitar introducir información confidencial en sitios web no confiables y ser cauteloso con correos electrónicos o mensajes sospechosos que soliciten datos personales.
- Implementar autenticación en dos pasos en las cuentas bancarias y de compras en línea para aumentar la seguridad.
La colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao ha sido crucial para el éxito de la operación ‘Dania’, destacando la importancia de la cooperación entre cuerpos de seguridad en la lucha contra el fraude financiero y la ciberdelincuencia.
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