En el marco de la Operación Supercopa, Guardia Civil ordena arrestos por el desvío de 60.000 euros en criptomonedas
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO.Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado la detención internacional de cuatro ciudadanos colombianos acusados de sustraer aproximadamente 60.000 euros en criptomonedas previamente incautadas en el marco del ‘caso Supercopa’.
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Estos fondos pertenecían a Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como ‘Nene’, socio y amigo del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.
En abril de 2024, la Guardia Civil bloqueó 65.367,74 USDT (una criptomoneda equivalente al dólar estadounidense) en una billetera digital vinculada a Martín Alcaide, sospechando que los fondos podrían tener un origen ilícito relacionado con las investigaciones en curso.
Sin embargo, en noviembre, los cuatro individuos ahora buscados lograron transferir parte de estos activos a otras billeteras digitales, eludiendo así el embargo judicial.
Las investigaciones revelan que uno de los sospechosos contactó directamente con la empresa emisora de la criptomoneda, Tether, para indagar sobre el bloqueo de la cuenta, lo que refuerza su implicación en la sustracción de los fondos.
La UCO sostiene que Martín Alcaide colaborado con estos individuos para evitar la confiscación de los activos digitales.
Este incidente subraya las dificultades que enfrentan las autoridades en la intersección de las investigaciones criminales. La naturaleza descentralizada y, en ocasiones, anónima de estos activos digitales complica su rastreo y recuperación.
Es importante reforzar la cooperación y establecer marcos legales más sólidos para abordar eficazmente los desafíos que presentan las criptomonedas en actividades ilícitas. Sin una acción coordinada, casos como el del ‘caso Supercopa’ podrían volverse más frecuentes, socavando la integridad de los sistemas financieros y judiciales.
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